Ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Εισαγωγικές παρατηρήσεις:

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία λειτουργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4557/2018 (Α' 139), συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία στο πεδίο της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με σκοπό την αξιοποίησή τους  για εξαγωγή σχετικών αναφορών και τη διαβίβασή τους, όταν απαιτείται,  στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής και διεθνείς οργανισμούς.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) υλοποιεί τη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία παρέχει τις δυνατότητες καταχώρισης, συλλογής, τήρησης των στατιστικών στοιχείων στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εξαγωγής σχετικών αναφορών.

Είσοδος στην πλατφόρμα:

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρχών και φορέων που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο εδώ. 

Περιγραφή:

Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και την κείμενη εθνική νομοθεσία πρέπει να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο, πλήρη στατιστικά στοιχεία για θέματα που αφορούν στην πρόληψη και  καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν μετρήσιμα δεδομένα που τηρούνται από τους φορείς και αρχές που εμπλέκονται στο μηχανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων στους ως άνω φορείς και αρχές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των αρμόδιων αρχών του άρθρου 6 του ν. 4557/2018, των δικαστικών, εισαγγελικών, αστυνομικών, φορολογικών αρχών και υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται ετησίως από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα και διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, η συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων γίνεται και εκτάκτως εντός του έτους από τον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα όταν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο συναφών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τόσο για την τήρηση των στατιστικών στοιχείων όσο και για τη νέα ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εδώ. 

Η χρήση του νέου αυτού εργαλείου έχει ως στόχο:

α) να αναβαθμίζει την ποιότητα των τηρούμενων στατιστικών στοιχείων και των παραγόμενων αναφορών για χρήση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διεθνών αξιολογήσεων και εν γένει την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και

β) να βελτιώνει το συντονισμό στην πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του έργου του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.